Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме заочного голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 07 июля 2023 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»: 07 июля 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 38 607 316
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 38 607 316 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 38 584 701 (99.9414 %)
Наличие кворума: имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные*
Голоса 38 584 701 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п
Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (г. Москва, ОГРН 1082312000110).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июля 2023 года, Протокол № 50.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)
Елена Владимировна Щёкотова
3.2. Дата 10.07.2023г.